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¿Qué es el "enmascaramiento" en el proceso de lavado de dinero en Panamá?
administration El "enmascaramiento" es una etapa del proceso de lavado de dinero en la que se busca ocultar la naturaleza ilícita de los fondos a través de transacciones legales o falsas. Esto puede incluir inversiones en bienes raíces, compras de activos valiosos o transferencias a cuentas offshore. En Panamá, se han implementado medidas para detectar y prevenir este tipo de actividades.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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